Про проведення загальних зборів Товариства 24 квітня 2013 року

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А повідомляє  про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення  Зборів: 24 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2013 року об 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2013 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня  2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження умов договорів із  членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2012 рік, тис. грн.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

• документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
• довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»